Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cùng điểm qua một số chiêu trò khá phổ biến của các sàn giao dịch ảo :
- Quảng cáo lợi nhuận siêu khủng: Các sàn này thường hứa hẹn lợi nhuận quá cao trong thời gian ngắn, ví dụ như “lãi suất lên đến hàng trăm phần trăm mỗi tháng”. Điều này rất hấp dẫn nhưng lại không thực tế và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
- Tạo ra cộng đồng ảo: Các sàn lừa đảo thường tạo ra các nhóm, diễn đàn hoặc mạng xã hội ảo để các nhà đầu tư tương tác với nhau. Tại đây, họ sẽ dàn dựng các câu chuyện thành công, chia sẻ những bình luận tích cực để tạo ra hiệu ứng đám đông và thu hút thêm nhiều người tham gia.
- Quảng cáo spread thấp, ổn định, hoa hồng cao dành cho IB : yếu tố rất hấp dẫn đối với IB, khiến họ dễ dàng giới thiệu sàn lừa đảo cho khách hàng của mình.
- Áp dụng các chiến thuật tâm lý : Các sàn lừa đảo sẽ sử dụng các kỹ thuật tâm lý để tác động lên quyết định của nhà đầu tư, ví dụ như tạo ra sự cấp bách, gây áp lực, hoặc khơi gợi lòng tham.
- Che giấu thông tin: Các sàn lừa đảo thường không cung cấp đầy đủ thông tin về công ty, đội ngũ quản lý, hoặc lịch sử hoạt động. Họ cũng có thể làm giả các giấy tờ chứng nhận để tạo lòng tin cho nhà đầu tư.
- Khó rút tiền: Sau khi nhà đầu tư đã nạp tiền vào, sàn lừa đảo sẽ tìm cách trì hoãn hoặc từ chối các yêu cầu rút tiền. Họ có thể đưa ra nhiều lý do khác nhau như “hệ thống đang bảo trì”, “tài khoản bị khóa”,..
1. Quảng cáo lợi nhuận siêu khủng :
Quả thật, những quảng cáo “lợi nhuận siêu khủng” trong giao dịch Forex, đặc biệt là các sàn giao dịch mới nổi, luôn là một vấn đề đáng báo động. Tại sao những quảng cáo này lại hấp dẫn đến vậy?
- Tham vọng làm giàu nhanh chóng : Nhiều người luôn mong muốn có được khoản lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn.
- Tâm lý đám đông: Khi thấy nhiều người khác thành công, người ta dễ bị cuốn theo và tin rằng mình cũng có thể làm được như vậy.
- Thiếu kiến thức: Nhiều người mới bắt đầu giao dịch Forex chưa có đủ kiến thức để đánh giá tính khả thi của những lời hứa này
2. Tạo ra cộng đồng ảo : Thường xuyên mời gọi nhà đầu tư tham gia nhóm cung cấp tín hiệu giao dịch :
- Sử dụng dữ liệu lịch sử : Họ có thể lấy dữ liệu giao dịch từ quá khứ, chọn lọc những giao dịch có lợi nhuận cao và trình bày chúng như là những dự đoán chính xác trong tương lai.
- Can thiệp vào hệ thống : Một số sàn scam có thể can thiệp trực tiếp vào hệ thống giao dịch của mình, điều chỉnh giá cả và khối lượng giao dịch để tạo ra những tín hiệu giả, khiến nhà đầu tư tin rằng họ đang nhận được những thông tin chính xác.
- Sử dụng các thuật toán phức tạp : Các sàn scam có thể sử dụng các thuật toán phức tạp để tạo ra những tín hiệu giao dịch có vẻ rất chuyên nghiệp và khó bị phát hiện.
- Tạo ra các câu chuyện thành công : Họ có thể tạo ra các câu chuyện về những nhà đầu tư đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào các tín hiệu của sàn, nhằm thu hút thêm nhiều người tham gia
- Tạo lòng tin giả tạo : Bằng cách tạo ra các nhóm chat, các sàn scam muốn tạo ra một cộng đồng giả tạo, nơi mà mọi người đều tin tưởng vào nhau và vào những thông tin được cung cấp. Điều này giúp họ dễ dàng dụ dỗ nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia vào một cộng đồng đầu tư chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
- Tăng cường tâm lý FOMO : FOMO (Fear Of Missing Out – Sợ bỏ lỡ) : là một tâm lý phổ biến trong đầu tư. Bằng cách liên tục cung cấp những tín hiệu giao dịch hấp dẫn và hứa hẹn lợi nhuận cao, các sàn scam kích thích tâm lý FOMO ở nhà đầu tư, khiến họ cảm thấy nếu không tham gia ngay sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền lớn.
- Tạo áp lực đồng thuận : Khi đã tham gia vào một nhóm, nhà đầu tư thường dễ bị ảnh hưởng bởi quyết định của những người khác trong nhóm. Các sàn scam lợi dụng tâm lý này để tạo ra áp lực đồng thuận, khiến nhà đầu tư cảm thấy mình cần phải làm theo những gì mà những người khác đang làm để không bị lạc lõng.
- Thu thập thông tin : Thông qua các nhóm chat, các sàn scam có thể dễ dàng thu thập thông tin cá nhân của nhà đầu tư, như số điện thoại, địa chỉ email, thậm chí là cả thông tin tài khoản ngân hàng. Những thông tin này sau đó có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động lừa đảo khác.
Bằng cách cung cấp những tín hiệu giao dịch, các sàn scam cố gắng che giấu đi những rủi ro thực sự của việc đầu tư. Họ thường chỉ tập trung vào những giao dịch thành công và bỏ qua những giao dịch thua lỗ, khiến nhà đầu tư có cảm giác rằng việc đầu tư này rất an toàn và chắc chắn sinh lời.
3. Quảng cáo spread thấp, ổn định, hoa hồng cao dành cho IB :
Để hiểu rõ hơn về lý do tại sao các sàn giao dịch lừa đảo lại thường quảng cáo spread thấp và ổn định, sử dụng chiêu thức chiêu dụ IB (Introducing Broker) bằng tiền lot cao, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về vấn đề này nhé :
Tại sao spread thấp và ổn định lại là một chiêu trò hấp dẫn?
- Tạo ấn tượng về chi phí giao dịch thấp : Khi spread thấp, nghĩa là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp tài sản sẽ nhỏ hơn. Điều này khiến nhà đầu tư cảm thấy như họ đang trả ít phí hơn cho mỗi giao dịch, từ đó tạo cảm giác giao dịch trở nên rẻ hơn và lợi nhuận tiềm năng cao hơn.
- Tạo cảm giác an toàn và đáng tin cậy: Spread ổn định có nghĩa là chênh lệch giá không thay đổi nhiều, tạo ra một môi trường giao dịch có vẻ như rất ổn định và dễ dự đoán. Điều này khiến nhà đầu tư cảm thấy an tâm hơn khi giao dịch.
- Thu hút nhà đầu tư: Cả nhà đầu tư mới và có kinh nghiệm đều bị thu hút bởi spread thấp và ổn định. Nhà đầu tư mới thường nghĩ rằng điều này sẽ giúp họ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, trong khi nhà đầu tư có kinh nghiệm thì tìm kiếm một sàn giao dịch ổn định để quản lý rủi ro.
Nhưng đằng sau những lợi ích bề ngoài đó là gì?
- Che giấu rủi ro thanh khoản : Spread thấp thường đi kèm với thanh khoản thấp. Điều này có nghĩa là việc thực hiện giao dịch lớn hoặc rút tiền nhanh có thể rất khó khăn, thậm chí là không thể. Khi nhà đầu tư muốn rút tiền, sàn giao dịch có thể viện dẫn nhiều lý do để trì hoãn hoặc từ chối.
- Rủi ro thao túng giá: Các sàn giao dịch lừa đảo có thể dễ dàng thao túng giá để làm tăng spread hoặc đóng các vị thế của nhà đầu tư khi họ muốn. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể bị thua lỗ bất ngờ, ngay cả khi thị trường đang đi theo hướng có lợi cho họ.
- Mục tiêu cuối cùng là chiếm đoạt tài sản: Bằng cách thu hút nhà đầu tư bằng spread thấp và ổn định ban đầu, các sàn lừa đảo sẽ tạo được lòng tin và khuyến khích nhà đầu tư nạp thêm tiền. Sau đó, họ sẽ tìm cách để chiếm đoạt số tiền này bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.
Các sàn giao dịch lừa đảo thường sử dụng chiêu thức chiêu dụ IB (Introducing Broker) bằng tiền lot cao : Để tạo ra vẻ ngoài hấp dẫn và đáng tin cậy, qua đó thu hút một lượng lớn nhà đầu tư và kiếm lợi bất chính. Dưới đây là một số lý do cụ thể :
Tăng lợi nhuận tiềm năng cho IB :
- Hoa hồng cao hơn : Lot giao dịch càng lớn, thì số tiền hoa hồng mà IB nhận được càng nhiều. Điều này tạo ra một động lực rất lớn để IB giới thiệu nhiều khách hàng với số tiền gửi lớn.
- Nhanh chóng đạt được mục tiêu : Với lot cao, IB có thể đạt được mục tiêu về doanh số và thu nhập một cách nhanh chóng, giúp họ có động lực làm việc tích cực hơn.
- Thu hút IB : Các IB thường tìm kiếm những sàn giao dịch có điều kiện ưu đãi cao để thu hút khách hàng và kiếm hoa hồng. Tiền lot cao và spread thấp là những yếu tố rất hấp dẫn đối với IB, khiến họ dễ dàng giới thiệu sàn lừa đảo cho khách hàng của mình.
- Tạo ra hiệu ứng lan tỏa : Khi IB giới thiệu sàn lừa đảo cho khách hàng của mình và khách hàng này lại giới thiệu cho người khác, sàn lừa đảo sẽ nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng và thu hút được một lượng lớn tiền đầu tư.
Tạo ấn tượng về sàn giao dịch uy tín:
- Khả năng chịu đựng rủi ro cao : Việc cho phép khách hàng mở lot lớn tạo cảm giác rằng sàn giao dịch có khả năng tài chính mạnh mẽ và có thể chịu đựng được những biến động lớn trên thị trường.
- Dịch vụ chuyên nghiệp: Sàn giao dịch sẵn sàng cung cấp lot cao cho khách hàng thường được coi là một sàn chuyên nghiệp và có thể đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư lớn.
Tận dụng tâm lý của IB:
- Lòng tham : Lợi nhuận cao từ hoa hồng khiến IB dễ bị cuốn vào lòng tham và bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn.
- Áp lực cạnh tranh : Trong môi trường cạnh tranh cao, các IB thường tìm kiếm những sàn giao dịch có thể mang lại lợi nhuận cao nhất cho họ, bất chấp những rủi ro có thể xảy ra.
Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích hấp dẫn này là rất nhiều rủi ro :
- Rủi ro cho nhà đầu tư : Lot giao dịch lớn đồng nghĩa với việc rủi ro mất vốn cũng lớn hơn. Nếu thị trường diễn biến bất lợi, nhà đầu tư có thể mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.
- Rủi ro cho IB : Nếu sàn giao dịch là lừa đảo, IB sẽ không chỉ mất đi khách hàng mà còn có thể bị liên lụy pháp lý.
Vì vậy, khi một sàn giao dịch đề nghị lot cao, các IB cần hết sức thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định hợp tác.
4. Phân biệt sàn giao dịch uy tín – sàn giao dịch lừa đảo
5. Để tránh bị lừa đảo, bạn cần lưu ý những điều sau :
Không tin vào những lời hứa về lợi nhuận cao : Không có hình thức đầu tư nào đảm bảo lợi nhuận cao mà không đi kèm với rủi ro. Hãy luôn cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư quá hấp dẫn.
Kiểm tra thông tin kỹ lưỡng : Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ sàn giao dịch nào, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về sàn đó trên các diễn đàn, mạng xã hội và các trang web đánh giá độc lập
Không chia sẻ thông tin cá nhân : Không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai mà bạn không hoàn toàn tin tưởng.
Tham khảo ý kiến của chuyên gia : Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm về đầu tư, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định.
Lời khuyên cuối cùng : Bạn hãy luôn nhớ rằng, tiền bạc của bạn là do bạn làm ra và bạn có quyền quyết định cách sử dụng nó. Đừng để những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao làm mờ mắt bạn và đưa ra những quyết định sai lầm.
Thuỳ Chi ( Nhóm biên tập Aitrading.tv)
TIN MỚI
